1990年代、マネーロンダリングや犯罪組織とつるんでいたエジプト系銀行とは

質問

1990年代にマネーロンダリングや犯罪組織と関係していたエジプト系の銀行で事件発覚後、解散に追い込まれた銀行名がどうしても思い出せません。また、この事件で「ルージュ○○」という本もでたような気がします。お教えくだされば幸甚です。

回答No.1

bigorange9 · ベストアンサー

エジプト系かどうかわかりませんが、中東を基盤に発展途上国でマネーロンダリングなどを繰り返し、最後に倒産したＢＣＣＩという有名な銀行があります。９０年代初めだったと思います。

お礼

本当にありがとうございます。助かりました。