マネーロンダリングについて

質問

マネーロンダリングの意味が分かりません。
まもなくビットコインの換金が制限される理由がマネーロンダリングを防止するためだとTVニュースで言っていましたが、どういうことでしょうか。

回答No.3

sutorama · ベストアンサー

まず、マネーロンダリングの意味としては「犯罪によって得た不正な利益の出所と所有者を隠すことで、捜査機関による差し押さえや摘発、犯罪の検挙を逃れる行為の総称」として

インターネットに接続されていれば国際送金が簡単に行える暗号資産は、特定の条件下では匿名性が高くなる懸念があります

とのことで

この「特定の条件」については、詳しくは公にされていません

おそらくそれを「知っているよ」という感じで、回答する人がいたとしたら、それこそ「違法行為を助長する」として、削除・通報されるでしょうけどね

お礼

ありがとうございます。 そういうことですか。

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回答No.4

nagata2017

日本で政治家に賄賂を秘密裏に送る方法のひとつとして　絵画　骨董　などを利用する方法があります。
名画を買って　相手の事務所に届ける。
受け取った人は　その店に持ち込み　換金する。
といった方法です。
賄賂という汚いお金を　「事務所に展示していた絵画を売却したお金」に替えることで　きれいなお金にするのです。
この場合　お金の流れを調べることができれば　賄賂を
立証できます。
ビットコインの場合は　お金の流れを調べることが困難なのです。
詳しくはこちら
https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk38-3-4.pdf

お礼

ありがとうございます。 ドラマで見るような！

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回答No.2

おじさん（@xkhkw419）

麻薬取引や犯罪で取得した不正資金など、違法な手段で入手したお金を、架空口座や他人名義口座などを利用して転々と移転することで出所を分からなくして、正当な手段で得たお金と見せかけること。英語表記「money laundering」で、日本語では「資金洗浄」といいます。「マネーローンダリング」と呼ぶ場合もあります。口座を転々とするうちに、汚れたお金（マネー）が洗濯（ロンダリング）されてしまう意味で用いられています。

要するに汚れて得たお金を架空の口座を転々とさせることで資金の出所をわからなくして正当に得たお金のように見せることです。

お礼

ありがとうございます。

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回答No.1

EXIST2090

資金洗浄のことです
紙幣にはざっくりとナンバーが振られており、金庫から多量に持ち出したものを使うとナンバーでバレます
なので、地道に両替するなりして別紙幣と取り替えないと使えないわけです

>ビットコイン換金が制限され、マネーロンダリングを防止するためだとTVニュースで言ってました
その資金洗浄(両替)にビットコインが使えるんで制限するね―って話です。
盗んだ資金をビットコインに交換されたらそこで足がつかなくなるので。。

お礼

ありがとうございます。

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