詐欺にあったかも？

質問

私は、SOHOでパソコン関連機器の販売を行っております。
この度、詐欺にあったのではとの思いがあり、最善の対処法をご存じの方のご意見をお聞きしたいと思っています。

これまでの経緯。

１.知り合い（顔を合わせれば話をする程度で、小さいながらも株式会社の社長をやっているとの事です）よりパソコンの販売は出来るかと聞かれ、可能だと返事をしました。

２.後日、取引先の会社へ10台程度最新型のノートパソコン（ブルーレイ・3波デジタルチューナ内蔵）を納めたいので掛け売りで販売してくれと言われ、パソコンの卸し元へ発注をかけました。
　　（支払いは当月25日締めの翌月25日との条件を口頭で伝えられております）

３.発注したパソコンが納入された直後、その知り合いから連絡があり「直ぐ取りに行くので、引き渡して欲しい」との連絡を受け、急遽請求書だけ作成してパソコンと一緒に渡しました。
　※請求書には、支払い期日は記載されておりません、後日、納品書をお渡しして受領書は頂いています。

４.数日後、別の会社向けに同じ台数だけ注文が来たので（支払い条件は翌月25日締めの翌々月25日にしてほしいとの事）、卸し元に発注しようとした処、卸し元より「会社用と言ってハイエンドのノートパソコンを数回に渡って何台も購入するのは詐欺の可能性が非常に高い」といわれました。
　（初回のパソコンも約束した納期前なのに慌てて取りに来るなど不振な点に心当たりがあります）

５.上記の経緯があった為、知り合いにはこれ以上の掛け売りは出来ないと説明したところ、多少トラブルはありましたが、他の方（上司？？）が理解を示して下さり、キャンセルして頂く事になりました。
　 ※卸し元の会社も私の事業所が詐欺にあうと売掛金が回収できなくなるので、本社より出荷が停止状態になっていました。（現金の支払いがあれば出荷再開との事）
　（期日に納入出来なければ取引先と取引停止になってしまうと怒鳴っていた割には、現金での支払いをする気は無かった様です。）

補足ですが、その知り合い（社長さん）は数年前から市営住宅に住んでおり、何年か前より子供の保護者会で顔を合わせる様になっていました、その前はどこの住んでいたのかは不明です。
※不動産等、差し押さえられるものは何もない。

現時点で、詐欺かどうかも判りませんが、万が一その会社より支払いが無かった場合を考えて、万全の準備をしておきたいを考えております。
※私としては、支払い期日を明記した請求書を内容証明等で送付して置いた方が良いかと考えています。

こういった問題に詳しい方のご意見・アドバイスをお持ちしておりますので、宜しくお願い致します。

回答No.3

root139 · ベストアンサー

> マピオン・Yahoo・Google等で地図上の所在地は確認できるのですが、その会社のHPとかは存在していません。

それなりの期間存在している会社であれば、何かしら第三者のサイトの記事などが引っかかるものですが、何も無いのですか？
Yahoo地域情報、プレスリリース、タウンガイド、etc.

> 帝国データバンク等で社名を検索してもヒットしなかったので諦めていましたが、どの様なサイトから閲覧できるのか教えて頂ければ幸いです。

下記のサイトでオンライン登記情報提供サービスをやっています。
http://www1.touki.or.jp/
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html

近所の法務局に行っても良いです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji11.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

手数料などは1000円～2000円だったかと。

お礼

回答ありがとう御座います。

>それなりの期間存在している会社であれば、何かしら第三者のサイトの記事などが引っかかるものですが、何も無いのですか？

その会社はホームページも持っておらず、地方の小さい会社なので、検索等にも引っかからないのかと思っています。

>下記のサイトでオンライン登記情報提供サービスをやっています。

こんな便利なものがあるのですね、早速参考にさせて頂くとともに、今後の取引前の調査にも活用させて頂きます。

回答No.4

PU2

よくある取り込み詐欺かな

会社に伺って確認しましたか？
それをやっていないのなら論外だと思うよ
それだけの台数使うわけだし従業員は絶対いるはずだからね

それとせめて電話番号がタウンページに載っていないとね
http://104.com/wtel/

尚、いくら知り合いでも資金繰りに行き詰まっていれば
その社長、怪しい業者に手を出すかもしれません。
その業者が裏でかんでいるかもしれませんよ
商品納めた後、倒産されて合法的に売掛金回収できないことも
考えられますからね
やはり実績も何も無く(あっても怖いけど)掛売りはまずいでしょう。

お礼

回答ありがとう御座います。

タウンページには載ってました。

パソコンは、取引先の会社に納めると聞いており、その会社名は絶対に教えられないとの事でした。
最初の１０台を渡してしまった事は、本当にうかつだったと反省していますが、それ以上の傷口が広がる事を防ぐ事は出来ました。（と思っています）
あとは、１０台のパソコンの販売代金が期日に入金されなかった場合の対処として、どの様な準備をしておく方が良いかといった事が知りたいのです。

回答No.2

root139

全然詳しい訳ではないのですが、とりあえず下記の様な簡単にできることはやっておいた方が良いと思います。

・「会社名 市区町村名」で検索してみる。
・その会社の登記簿謄本を見てみる。(最近はネット上でも閲覧できるようです)
・その会社の住所・電話番号が実際に何であるか確認する。

この程度で怪しい点が出てくるようだと危ないかと。

あと、知り合いの方は社長なのに上司らしき人物がいるのですか？

お礼

回答ありがとうございます。

>・「会社名 市区町村名」で検索してみる。

マピオン・Yahoo・Google等で地図上の所在地は確認できるのですが、その会社のHPとかは存在していません。（頂いた名刺にもE-Mailアドレスのみの記載でした）
※最近、事務所が移転した（もとの住所から10Kmほど離れた住所へ）と言って新しい名刺を頂いてます。

>・その会社の登記簿謄本を見てみる。(最近はネット上でも閲覧できるようです)

帝国データバンク等で社名を検索してもヒットしなかったので諦めていましたが、どの様なサイトから閲覧できるのか教えて頂ければ幸いです。

>・その会社の住所・電話番号が実際に何であるか確認する。

そうですね、今週末にでも所在地の確認をしておきます。

>あと、知り合いの方は社長なのに上司らしき人物がいるのですか？

携帯電話にその方から連絡がありましたが、口調が明らかに立場が上といった話し方をしていました。
なので「上司？」（力関係が上）との表現をしています。
その上司（？）の方が出てくるまでは、とにかく何とかしろの一点張りだったのが、急におとなしくなっています。（名乗られた名前が社長さんと異なっているので親子といった関係ではなさそうです）

回答No.1

oktuburero

とりあえず気になったのが
>取引先の会社へ10台程度最新型のノートパソコン（ブルーレイ・3波デジタルチューナ内蔵）
家庭向けではなくて会社向けにTVチューナー内蔵のPCなんて必要?ってところが引っかかりますね。

お礼

回答ありがとうございます。
最初は、知り合いだった事もあってあまり深く考えずに渡してしまったんです。
その後、３日程おいて同じ台数だけ別会社向けに納入したいからとの話があり、台数のキープの為に卸し元の会社へ連絡してところoktuburero様と同じ事を言われました。
※卸し元の会社が大手だった事もあり、詐欺のパターンに非常に似通っているとの情報が私の所に伝わってきました。

質問には記載していませんが、他にも全く同じ機種を５台ほど追加と言われました。
ここまで行くと、流石に怪しすぎるので現金での取引にしてほしいと依頼したのです。
ほんとうに詐欺だった場合、傷口は最小限に抑えたつもりですがそれでも百数十万円の支払いがちゃんと行われるかが非常に気になっています。

法的に争っても私の側に不備が無い様に準備しておきたいと考えています。