所得隠しなどの摘発調査の依頼方法について

質問

私の祖父が、私の父名義、私の家族親戚名義の口座を多数作り、身に覚えのないような多額の貯金をしていたり、同族会社の事業や、他人名義の土地を購入して資金運用しているようです。それは、私の父の名義で、父の知らない口座を見つけたことによって明らかになりました。間違いなく、所得隠しのためだと思うのですが、具体的にどのような口座や、資金を隠しているのか分かりません。
　祖父がどのような口座を作っているのか、法的に明らかにし、国税局にもきちんとした調査をお願いしたいと思います。今、弁護士さんをお願いしているところです。今後の方針について、アドバイス頂ければさいわいです。よろしくお願いします。

回答No.3

poolisher

「財産が欲しいわけではない」というのであれば告発すればいいと思い
ますが、「財産が欲しい」のであればアプローチが間違っています。
弁護士雇うのですからたぶん「欲しい」のほうですよね。

例えばあなた名義の不正な通帳が発見された場合、当局は祖父の不正な
蓄財とは認定するでしょうが、あなたの財産とは認定しないはずです。
また、財産の全容が明らかになったとしても、当然生きている間は手出し
できませんし、死ぬ前に全部処分してしまうかも知れませんよ。

わたしなら、じいさんのところに出入りしている税理士、会計士をうまく
取り込みます。
後は、寝て待ちます。

お礼

ご回答ありがとうございます。

実は、暴力団などもバックにある可能性が高いので、弁護士さんにお願いした面もあります。

自分達は、お金は一切いらないので祖父から自由になりたいという面が強くあります。ご意見にある、出入りしている税理士、会計士はぜひ押さえてみたいと思います。

回答No.2

Ja97KG

弁護士等頼まなくても簡単です。
御自分に火の粉が降りかかるのを覚悟されているのでしたら
関係書類一式をコピーして管轄の税務署に届けてください
手口が単純で金額が一億円超えなければ所轄税務署による
税務調査と修正申告重加算税で済みますが
一億円超えていた　もしくは越えなくても手口が悪質と判断されれば
国税局査察部の出番です。
この場合行政処分としての重加算税等と刑事告発されれば
刑事罰も与えられます
その代り親戚一同の事業や預貯金等すべて調べられますから
いろいろと後で親族間で揉め事が起きることは覚悟してください
最近は一億超えていない事例で国税局査察部が入って
経営者が逮捕された事例もあります

お礼

とても、専門的で的確なご回答ありがとうございます。

　危険性も事業、親戚などともできるかぎりアポイントメントは取りたいと思います。

　当人は、法律関係者、税理士事務所、と通じていて、いろいろな手口で資金を分散しているようです。私はその一部しか分からない状態ですが身に覚えのない口座について税務署に届け出ができれば、その他のものも調査が入るものなのでしょうか？

　いずれにせよ、有益な情報をありがとうございました。

回答No.1

chie65536（@chie65535）

＞今後の方針について、アドバイス頂ければさいわいです。

所得隠しが公になれば、貴方と血が繋がった祖父さんが、脱税容疑で犯罪者として逮捕、起訴され、事によっては実刑判決を食らう事になりますが、それでも構わないのですか？

もし将来、貴方が「孫が成人する年まで生きてて、貴方の孫が、犯罪を犯した貴方を告発した」としたら、貴方は「悪い事をしたのは自分だから」と、その孫を恨まずに獄中で死んで行けますか？

「もし自分が同じ目に遭っても恨まない。悪いのは犯罪を犯した本人なのだから」と言うなら止めはしません。ご自由に。

犯罪を隠すのは悪徳な事とは判っていますが、公的機関に発覚していない事案なら「見て見ぬフリ」をするか、見てしまって良心が痛むなら「本人に悪い事はやめる様に諭す」べきではないでしょうか？

公的機関に発覚した時に「それは私と私の父がやった。祖父は関係ない」と祖父を庇うならまだしも、公に発覚していない事で実の祖父を告発するのは「人としてどうか？」と思うのですが。

「所得隠しをして脱税で捕まる」と「一族の恥」でしょう。だから、やめさせねばなりません。

ですが「血の繋がった家族を警察に売る」のも、立派に「一族の恥」だと思いますが。

補足

実は、「一族の恥」も承知の話であります。
というのが、祖父本人と、生活を共にしていた家族が、あまりの苦しさから、自殺未遂をするほどに、人格的にもひどい人物であり、いままではお金のこともそっとしていたのですが、多額の保険金を家族全員にかけられていることもあって決意したのであります。
　礼節を尽くして話し合いの機会も過去に何度か設けたところ、お金に関する話を少しでもしたら、取り合ってくれないだけでなく、殴る蹴るの暴行まで受けた経緯もあります。私達家族の財産の多くが握られており、みんな病気で苦しんでいます。
いま、私の父が危篤のことを、祖父に知らせたところ、心配するどころか、ひどい対応をされて、家族皆の身の危険も感じているので第三者に介入していただかないと怖くて対応ができません。