会社本店移転で登記所に提出する書類は？

質問

会社本店を隣の市に移転します。
登記所は同一管轄内で、取締役会は設置していません。
役員は3名で、株主です。（他に株主はいません）
会計事務所などのサイトを見たところ、登記所に提出する書類は、以下の３種類とありました。
１．「登記申請書」
２．「株主総会議事録」
３．「取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面」

知人に聞いたところ、３は不要で２の「株主総会議事録」で、移転に伴う定款変更の決議と、移転場所・移転日の決議をすればよいのではないかとのことでした。

知人の話で、問題なく登記申請ができるのでしょうか。

また、議事録の記載例、記載例の公開されているサイトを教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

回答No.1

zorro · ベストアンサー

１．２．があればＯＫです。

お礼

早々の回答ありがとうございます。
議事録の記載例などのあるサイトを見かけたら教えてください。
よろしくお願いします。

補足

株主総会の議事録案を作成しました。
以下のような内容でよいでしょうか。

臨時株主総会議事録
１．日　時 平成２０年　９月　　日
開会　午前１０時００分
閉会　午前１０時３０分
１．会　場 　　　　　　　　　　　本店会議室
１．議決権を有する株主総数 ３名
１．総株主の議決権総数 ３００個
１．本日出席株主数（委任状出席も含む） ３名
１．この議決権数 ３００個
１．議　長 代表取締役　●●　一郎

議長は定刻に開会を宣し、本総会が適法に成立した旨を告げ議事に入った。

第１号議案　本店所在地変更の件
議長は、業務の都合上、本店を次の通りに移転したいことを述べ、その理由を説明し、議案の賛否を株主に諮ったところ全会一致で原案どおり承認可決された。
　　本店移転先　東京都●●市●●町１丁目２番３号××ビル１０１
　　移転時期　　平成２０年１０月１日

第２号議案　定款一部変更の件
議長は、定款第３条（本店の所在地）に「東京都▲▲市に置く」と規定されている本店所在地を「東京都●●市に置く」と変更したい旨説明し、議案の賛否を株主に諮ったところ全会一致で原案どおり承認可決された。

上記議事を明確にするためこの議事録を作成し、議長並びに出席取締役は記名捺印する。

平成２０年　９月　　日
(商号)　株式会社　丸丸商事

議長 代表取締役　●●　一郎 印
取　締　役　●●　二郎 印
取　締　役　●●　三郎 印