ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です（原文：１人の会社で役員会？） １人の会社で役員会？ 2008/04/08 03:17 このQ&Aのポイント １人の会社でも役員会の開催、議事録の作成が必要か？古物営業の申請において役員会の議事録の提出が求められる場合がある株式会社の決定には役員会が必要であり、役員が複数いる場合に限らず適用される １人の会社で役員会？ 古物商の申請の際、警視庁の説明のページに 法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」、「代表取締役の署名押印のある書面（確認書）」もあわせて提出してください。 という記載がありました。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm#teikan 古物に限らず、一般論として、 何か重要な決定が必要な際は、 たとえ１人だけの株式会社だとしても役員会の開催、議事録の作成が必要なのでしょうか？それとも役員が複数いる場合だけでよいのでしょうか？ 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 （1） 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2008/04/08 06:56 回答No.1 必要ありません。 http://www.firstep.jp/faq/a02.html 質問者 お礼 2008/04/09 11:01 ありがとうございます！ 明確になりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア就職・転職・働き方起業・開業・会社設立 関連するQ&A 取締役会非設置会社での取締役会について 小さな株式会社です。定款上、取締役会はありません。 ただ、実際には常勤役員(3人)で任意の会議を定期的に開いています：月1～2回 議事録は、毎回作成しています。 この取締役会で決議した事や決定した事は、公に(対外的)認められる のでしょうか？ 恐らく、株主総会で決議しないと認められないと思いますが、どの 程度の決議(内容)なら、任意の取締役会でもOKとなるのでしょうか？ →例えば、役員変更(×)、売掛金滞納取引先への法的措置(△)、 夏休みの設置(○)など‥、 決議内容のレベルで可能なのでしょうか？ 取締役会非設置会社での役員報酬額決定の議事録はどうする？ お世話になります。 表題の通りですが、弊社は取締役会非設置会社です。 設立登記が完了したので、役員報酬を支払うべく、まずは報酬額決定の議事録を作成しようと思うのですが、これは臨時株主総会を開いてその議事録を作成すればよいのでしょうか？ 取締役会非設置会社の場合、通常取締役会で決議する内容は全て株主総会を開いて決議し、議事録を作成しなければならないのでしょうか？ 教えてください、お願いします。 役員報酬の増額改定の手続きについて 昨年の会社法改正に伴い、従来の役員報酬は役員賞与とともに役員給与として、定款に定めがない限り、株主総会決議で決定されることになっていると思います。この場合、一旦、株主総会決議で支給枠を決定した場合、その後、役員各人の報酬の増額は増額後の報酬総計が以前の株主総会で決議した支給枠内である限り、「取締役会」の決議のみで変更してもよいと考えて宜しいでしょうか？個人的には、支給枠を総会決議で決めるのは、ある程度、機動的に報酬増額ができるよう配慮されたもので、支給枠内であれば、「取締役会」の決議のみで増額しても問題ないのではと思っております。もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください！宜しくお願いします！ 人生100年時代！シニアでも転職できますか？ OKWAVE コラム 役員報酬の社長一任 零細企業です。 設立時（7年前）、総会で役員の報酬上限額を決め、但し、個別の報酬額は取締役会一任とし、さらに取締役会では、個別の報酬額を社長一任として、総会および取締役会議事録にもその旨記載しました。 以後、毎年の株主総会および取締役会では、特にその旨の議案を提出せず、従って議事録にもその旨記載せず、現在に至っています。 これって、税務上、何か問題があるでしょうか。 例えば、社長が同一人物であっても個々の役員の報酬額をアップさせる場合とか、新たな常勤役員が選任されたときとか、社長が交代した時とか、直近の株主総会や取締役会での「一任」についての改めての決議および議事録記載が欠かせないとされているケースってあるんでしょうか。 蛇足ながら、毎回決議をしておけば何ら問題を生じないことは百も承知のうえで、どこまで手間が省けそうなのかを概略知りたいんです。 株主総会の書面決議 株主総会の書面決議が商法改正により認められるようになったと聞いたのですが当社では定款に書面決議が出来る旨の規定の改正はしていないのですが書面決議を実施して役員の変更登記を行うことはできるのでしょうか？ またその場合登記の申請書類としては株主総会議事録ではなく書面決議議事録などを作成し添付するのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 100％子会社の決議機関について １００％子会社の役員が親会社の出向社員（兼務役員ではない）の場合、 報酬の決議はどこでしたら良いでしょうか？実質親会社の社員ですから親会社が決める（しかも100％株主）のが自然だと思うのですが、その際、子会社の株主総会に議事録で残す必要があるのかどうか教えて下さい。出来ましたら、子会社の株主総会の議事録に残す手間を省きたいと考えています。ちなみに子会社の定款では株主総会で決議することとなっています。宜しくお願いします。 取締役会規則への「書面決議」織り込み いつもお世話になります。 今年の会社法で書面決議が可能になったことを受け、 定款で定めました。 既に３件ほど書面決議を行いました。 ところが、取締役会規則に書面決議が可能な旨を 定めるのを失念してしまっておりました。 そこで質問なのですが、 書面決議が可能な旨を 定款では定めたが、取締役会で定めていない場合 どのような問題が起きるのでしょうか？ また、既に書面決議を行った３件を無効にしない 解決法はないのでしょうか？ よろしくお願いします。 株式会社創立後初めての決算期における役員の退任と重任について教えてください。 こんにちは。 質問させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 昨年（H１７年３月２５日）に株式会社を設立しております。決算期は３月１日から２月末日迄です。 株主は私（代表取締役）一人です。 創立１年目では役員の任期が１年ということですので、手続きをどのように進めれば良いのかご教授いただければ幸いです。 質問内容を下に箇条書きにしてみました。 １．監査役も取締役（代表取締役もふくめて）全員１年でしょうか？ ２．監査役も取締役（代表取締役もふくめて）も定款に氏名を記入しております、定款の変更が必要でしょうか？ ３．順序的には取締役会→株主総会→定款→登記簿変更申請で良いでしょうか？ ４．それぞれの時期（期限）はいつまででしょうか？ ５．株主は私ひとりですので株主総会ではなく決議書で良いのでしょうか？ ６．取締役会議事録の各役員の印鑑は実印（印鑑証明）が必要でしょうか？ ７．取締役会議事録には退任する役員、新任の役員ともに記名、捺印が必要でしょうか？ 質問が多くなってしまいました。恐れ入ります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 取締役会非設置会社における議事録に関して 取締役会設置会社の場合、増資の際に取締役会で決議した後に株主総会で決議を行うことになると思うのですが、この場合は取締役会議事録及び株主総会の議事録が必要になるかと思います。 一方、取締役会を設置していない会社の場合、取締役会議事録に相当するものは必要なのでしょうか？ ネットの情報では必要というものと不要というものが混在しており正誤の判断がつかずという状況です。 また、議事録が必要である場合、内容はどのようなものになるのか教えて頂けますと助かります。 以上、よろしくお願い致します。 小売店から仕入れた新品を販売するのに古物商は必要？ 警視庁ＨＰの「古物営業法FAQ」を見ていたのですが、 気になるところがあったので、質問させてください。 こちらの「Q3」の質問です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q3 Q.小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか？ A.新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません（営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。）。 私はこれまで、新品でも販売目的で購入した物は「古物」という扱いになると認識していたのですが、 この認識は間違っていたのでしょうか？ 例えば、新品のみを扱うネットショップで商品が在庫処分になっていて、 それらを購入し、ヤフーオークション等で転売した場合、 古物商の許可を取る必要はないということでしょうか？ しかし、更に調べてみるとこちらのページには 「小売店からの仕入れは「中古品」に該当するため古物商の資格が必要」とあります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026399170 混乱してきました。 詳しい方、ご回答をよろしくお願いいたします。 役員任期の伸長 私一人の株式会社です。 株主も取締役も私一人です。 そこで、役員任期を伸長したいと思っています。 ここで教えて頂きたいのが、 １．現行の定款では、役員任期のことは記載していません。 記載されていない場合は、任期が自動的に法定通り2年になるのでしょうか？ ２．定款を変更したい場合、私一人だけの会社なのですが、議事録（株主総会・取締役会）が必要なのでしょうか？ よろしくお願いします。 会社法369条4項 同項の「法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置」が、イメージ的につかめません。 やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百六十九条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）が出席し、その過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）をもって行う。 ２ 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 ３ 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 ４ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 ５ 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。 キャリアについて教えて？修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 有限会社の登記について（書面決議） 有限会社の役員変更（取締役）をする必要があるのですが、総会を開かなければならないでしょうか？ また、書面決議でできるような話も聞いたのですがその場合は定款等に書面決議ができる旨記載されていなければならないでしょうか？ 以上よろしくお願いします。 民事再生会社の役員の辞任について 私が役員をやっている会社が民事再生法を申請し開始決定が下りました。 私は役員を辞任したいと思っております。 この方面に詳しくないのですが、会社は取締役会設置会社になっており、3人の取締役が必要とのことで、現状で後任で取締役に就任する方がおらず、その場合は定款を変更しなければならないとのことです。 この時期に役員を辞任するために定款を変更するには何か制約があるのでしょうか？ また、どのような手続きを取ればよいのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら 教えていただけないでしょうか？よろしくお願いします。 単発のリサイクルショップをするにあたって お店は構えず、知人の飲食店のスペースの一部をお借りして(場所代をいくらか支払うつもりです） フリーマーケットのようなちょっとしたリサイクルショップを、２～３ヶ月に一度、３日程の営業でと考えています。 売品については、友人、知人等、顔見知りの方から衣類を中心とした不用品を集めて売価の３～４割を運営費＆手間賃(利益)として、 売れ残った物は返却するかボランティアに寄付をするという委託のような形態でやりたいと思っています。 そこで皆様に質問なのですが、この場合、古物商の免許は必要となるのでしょうか？ 警視庁ＨＰの「古物商許可申請手続き」↓ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm は参照したのですが、細かい事は分からなかったので質問させて頂きました。 また、客観的に見て、運営費＆手間賃(利益)は売価の何割が妥当だと感じますか？ ご伝授の程、宜しくお願い致しますm(__)m 役員報酬 株主総会 取締役会 議事録 株主も取締役も家族だけの小さな会社です。 全部自前でやってますので基本的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。 （１）定時株主総会と取締役会は、決算後に両方の議事録を毎年作成・保管しておかないと何か問題起こりますか？ （２）「取締役の報酬等は株主総会の決議によって決める」と定款に記載があるので、それを株主総会議事録に記載したら、取締役会議事録には何を書いたらよいのでしょうか？ 未公開会社の役員持株会について 二度目の投稿をさせていただきます。 譲渡制限付株式である未公開会社において、取締役全員が役員持株会へ加入した場合、 役員持株会への第三者割当増資や譲受指名は、取締役全員が特別利益関係にあたるとして、 取締役会の決議が出来なくなるとされています。 これは、役員持株会が一人株主として取り扱われないことが原因なのですが、 その根拠となる条文や通達をご存じであれば、 ご教示をお願いいたします。 月額役員報酬をするのは？ 株式会社です。定款に取締役会、監査役会の設置記載がないので、取締役会非設置、監査役会非設置です。株主総会は設置です定期総会は決算（１１月）後３ケ月以内に開くことになっていて、役員の報酬は株主総会できめることになっています。取締役は代表をふくめて４名です。株主は２名で代表取締役が３０株 取締役が３０株です。このたび取締役の月額役員報酬を１月から30万円から３５万円へ増額することになりました。それでその決定の議事録を作成したいのですが、株主総会議事録になるのか、取締役会議事録にさるのかどちらでしょうか？議事記載内容もおしえていだだけないのでしょうか？ 株式会社とは言っても取締役、株主とも身内なので、 マンション自治会役員の報酬5万円は高いか 埼玉県の築30年超え33室分譲マンションですが、昨年から自治会役員に小額の報酬を出す事が総会の場で提案され決められました。 総会出席者はほとんど新旧役員でした。 1回目の役員会にて、理事長5万円、役員2～3万円計5名(2年任期)に報酬を決定した旨の議事録が出されました。 私を含めて10室超えは外部オーナーの賃貸で、役員にはなれない規定です 管理費と修繕積立費は月額各1万円で、規模の割りには高額と思われますが、世間相場から見てどうなのでしょうか、教えて頂けないでしょうか 会社法329条2項について 同項に関して、以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 （1）「役員が欠けた場合」と「役員の員数を欠くこととなるとき」の違いは何でしょうか。 （2）「法務省令で定めるところにより」とあるのは、どうしてでしょうか、つまり、「前項の決議をする場合には、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。」では、何か支障があるのでしょうか。 （3）「法律で定めた役員の員数」と「定款で定めた役員の員数」は、どこが異なるのでしょうか 【参考】 第三百二十九条 役員（取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。）及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 ２ 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば？ Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市（長野県）在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 就職・転職・働き方 起業・開業・会社設立在宅ワーク・SOHOインターネットビジネスビジネスマナー・ビジネス文書アルバイト・パート就職・就活転職派遣履歴書・職務経歴書失業・リストラその他（就職・転職・働き方） カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル？プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す！格安SIMと端末選びのポイントは？ 友達って必要？友情って何だろう 大震災時の現実とは？私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ！負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる！ OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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