違法ですか？

質問

１、チェーンCDレンタル店のある店舗でレンタル売上予算を達成する為にカセットテープやCD、DVDなどの販売商品売上をレンタル売上として報告した場合問題ありますか？
２、取引先病院から当社に入金済みの金額を病院の関連企業名で請求書を作って返金して欲しい。その後すぐにその企業名で支払うという依頼をされましたが違法な行為でしょうか？よろしくお願いします。

回答No.3

ben0514

違法と契約違反を混同していませんか？
程度によっては違法となる場合もあるでしょう。
また報告先によっては違法となり、報告先次第で罰則が変わるでしょう。

お礼

大変参考になりました。今後の対応に活かします。ありがとうございました。

回答No.2

gutoku2

Aの売上をBの売上として報告
　御社の集計部署に”報告”しただけであれば、御社の服務規程に違反する
　と思われますが、法令上は違法ではありません。
　別勘定に”売上”を計上したのであれば、税法上は違法ではありませんが
　株主に誤った情報を与える事になりますので問題です。違法とまで言える
　どうかは、金額の多寡により判断が異なると思われます。

関連企業名の請求書
　当該病院の行為は、質問者さんの文面だけでは違法行為か否かは判断でき
　までん。単に売上先がA病院からA病院の関連企業に変更になっただけと善意
　に考えることが可能な事例と思われます。
　（関連会社の場合は、特段珍しいことではありません）
　本件は架空の請求書や架空の領収書を発行したわけではなく、A病院への
　返金、A病院関連企業への請求、A病院関連企業からの入金が一連でおこな
　われていますので、御社の行為は何ら問題ないと思われます。
　　※上記回答は、本質門の記載以外の事実は無い事を想定して回答してお
　　　ります。私の前提が質問者さんの前提と異なっている場合はこの限り
　　　にありません。

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

ok2007

１について
程度問題です。報告対象の期間における販売商品売上の合計額が「重要性に乏しい」といえる金額でない場合には、問題があります。

２について
病院側が違法行為をしているとして、それに加担していると分かっている場合や怪しいと思っている場合には、御社も違法行為をしていることになり得ます。

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。