締切済み 業務上横領の提出証拠書類について 2008/02/14 16:34 業務上横領の提出証拠書類について みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 assault852 ベストアンサー率48% (1364/2797) 2008/02/15 23:13 回答No.1 ・・答えようがないですね。 補足して頂けませんか? 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ ビジネス・キャリア職種コンサルティング 関連するQ&A 業務上横領の提出証拠書類について 私の勤める会社で業務上横領が発覚しました。 これから過去に遡ってどれくらい被害金額があるか調査を始める事になりました。 会社としては被害金額の弁済をすれば事を大袈裟にいない方針ですが、 相手の出方によっては刑事告訴と民事訴訟もする予定です。 もしものこと(裁判)を考えると確かな証拠がないと当方としては立証も出来ません。 警察や裁判所に提出する証拠はどのようなものが有力になるものでしょうか。 皆さんの中で業務上横領に関してこのような証拠を警察(裁判所)提出した、会社でこのような証拠を探した、 などがありましたら教えてください。 また相手は横領を認めているので私がどれだけの金額を横領しましたと文書で書かせた方が良いですよね。 業務上横領されたら‥ 私の勤める会社で業務上横領の事実を発見しました。 集金してきたお金の一部を横領しているのです。 証拠はあがっています。 さて、皆さんなら、どのような処置をとります? 裁判所に提出した証拠書類について 質問なのですが、訴訟で自分に有利に働くと思われる多数の証拠書類を裁判所に提出すると思うのですが、裁判官は全ての証拠書類に目を通しているのでしょうか?診療報酬明細書などは余り熟読しないかも知れませんが、病気についての資料や陳述書はどうでしょう?訴状に「これを読んで下さい」と書かれていないと読まないということはありますか? 業務上横領 業務上横領で告訴されたけど刑事処分が嫌疑不十分の不起訴だった場合でお聞かせ下さい。 ちなみに被疑者は懲戒解雇されましたが、当初から一貫して否認しています。 事件の事案にもよるとは思いますが、業務的に横領をできる立場の人間は被疑者だけでなく、 他にも2名ほどいます。 会社側の調べで使徒不明金があるのは事実です。 解雇された人間は刑事処分が確定する前に民事訴訟を起こしました。 刑事と民事が違うのは理解していますが、刑事で嫌疑不十分だった場合の民事訴訟における影響はどの程度あるのでしょうか? 会社の主張は売上を数年に渡り何百回と横領し被害額は1000万以上とのこと。ただ告訴が受理されたのは3件のみで数万円でした。 民事裁判は刑事事件より立証のハードルが低く裁判官の心証もありますよね? 会社側は疎明資料の提出はしてくるでしょうが、 カメラや帳簿類などの客観的な証拠がない状況です。また先程も書きましたが他にも横領ができる立場の人間が存在する場合は、やはり民事裁判でも横領が認定される確率は低いでしょうか? 一般的なお答えで構いませんので回答よろしくお願いいたします。 親族が経営している商店で業務上横領がありました。 親族が経営している商店で業務上横領がありました。 告訴をするときに必要な証拠書類について、教えてください。 料金を前払いでいただく商品券のようなものがあるのですが、 商品券を販売した金額を売上として帳簿に記入せず、ポケットにいれていたようです。 店長含め、数人で共謀し3年間で500万円ほど横領されていました。 商品券を発行するときに、POSにデータとして計上されることになっており発行枚数は3年間さかのぼって確定できます。 実際に入金される売上金額は、毎日出納帳に記載しており、 犯人たちが”商品券”として出納帳に記載している金額と発行枚数に差があります。 (この差が被害金額です) 上記内容をまとめた告訴状を警察に提出しました。 証拠書類として、 商品券を発行したときに残るデータ 犯人たちが自筆で記入している出納帳 を、提出しました。 商品券を発行するときに使用するシステムを作った会社の担当者からも 警察に説明してもらい、警察も「これは業務上横領です」と言っていました。 証拠を提出して2か月。 警察からなんの連絡もないので、出向いたところ「出納帳では、あとから改竄もできるし証拠にならないので、 捜査しません」と警察の担当者に言われました。 (1)出納帳では、証拠として乏しいのでしょうか? その商店では、出納帳をもとに、伝票を作成し、会計士に決算処理をしてもらっています。 (2)警察に被害を訴えても、被害者がすべての証拠を集めないと動いてくれないのでしょうか? (3)告訴状を提出した際に、警察から「告訴状は提出していません」という内容の覚書にサインをするよう言われたそうです。 弁護士は、いつものことだから・・・とサインをしたそうですが、これは、どこの警察でもそうなのでしょうか? 告訴状を受理したら捜査をしないといけないから、サインを書かせるのでしょうか? 捜査すらしてくれないと聞き、悔しくてたまらなくなりました。 警察は、正義の味方ではないのでしょうか。 犯罪をおかした方が得なのでしょうか。 業務上横領 業務上横領 勤務している会社で横領してしまい、ばれました。 約半年の間で30万円です。会社の方にはもちろんですが、解雇と全額返済を言い渡されました。 私が、使い込みした金額は自分で把握しておりますので間違いないのですが、 会社がそんなに少ないはずはない、300万はあると言い出しました。 根拠も証拠も見せられていません。 300万もってこないと即警察行きだと言われ、今必死で親戚などをあたり、お金を集めているのですが 300万円はどうやっても無理そうです。 私は言われるがまま、300万を支払うべきでしょうか? それとも、払えないので警察に行く事になるのでしょうか・・? 弁護士に依頼したほうがよいでしょうか? 業務上横領の公訴時効について 業務上横領の公訴時効について教えてください。 業務上横領は一回だけということは少なく継続して行われることが多いと思います。 私の会社で10年前から毎月10万円づづ売上金の一部を横領する者がいました。 この者を刑事告訴した場合、 公訴時効の7年まで遡っての横領に対して告訴が可能だと思いますが、 継続して行われていたことで1つの事件と解釈して10年前からの横領についても起訴が可能なのでしょうか。 横領の証拠は全てあります。 業務上横領や詐欺の物的証拠とは何でしょうか? ――― ある企業の役員などが特別目的会社SPCなどから横領着服したり、顧客に架空の投資話を持ちかけて資産を騙し取るような投資詐欺を繰り返していたりしていた場合、それらの犯行を裏付ける決定的な物的証拠とは具体的にどんなものを指すのでしょうか? お願いします。 横領‥証拠なければ紛失で済むか? 友達が職場の金を預かっていたのに紛失したらしいです。それで職場の人から横領したんじゃないかと疑われているらしいのですが、友人が紛失したといっているかぎりは会社側が証拠でもない限り横領として訴えることとかできませんよね。もちろん紛失でも弁償しろといわれたら弁償しなければなりませんが‥横領の証拠が無ければ弁償だけで済みますかね?なんか友人がちょっと怯えていたのですが、客観的に見てどう思いますか? 業務上横領 A会社⇒B電設⇒私 の流れで仕事をしていますが(A会社の孫請け) B電設とはA会社からの出来高の5%を支払う流れになっていたのですが、どうもB電設が20%引いて私に支払っている事が判明いたしました これは業務上横領にあたるのでしょうか? ちなみに5%でという確約文章がないので、問い詰める際に ICレコーダで録音して5%の証拠にしたいのですが いいアドバイスをお願いいたします 業務上横領 教えて下さい はじめまして、質問させてください。法律に詳しい方からの意見をお聞きしたいです。 派遣会社に勤めている友人が、派遣先にて業務上横領(品物を売買し金額にして約10万円位)しているのが発覚し、現在は派遣元の会社に調べられている最中です。 (本人は被害額の弁済をしたいと言っています。) 派遣先の会社から警察に被害届を出したと派遣元の会社に言われてから10日近く経過していますが警察からは何の連絡も来ないと言っています。 (実際に警察に被害届が出されているのか疑問?) このような場合は、何時頃警察から連絡が来るものなのでしょうか? また、派遣元の会社は業務に関る損害賠償を行うと本人には言っているそうです。(金額は確定していないそうですが、1億以上と言われているみたいです。) そして、本人が払えない場合は、身元保証人に支払わせると言っいるそうです。 しかし、疑問点があるのです。 その友人は平成20年5月に派遣会社に入社する際に、他の友人に保証人になってもらい入社しました。 その後、平成21年3月に同派遣会社を退社しました。(一身上の都合により退職の書類を提出して退職。派遣会社から貸与されていたものは全て返却。後日派遣会社より雇用保険の離職票を受け取る) 平成21年9月に再度同じ派遣会社に入社した時には平成20年5月の時の書類が残っているので、書類提出(履歴書などの必要書類)は一切不要と言われて再入社しました。(雇用契約書は新たに作成され署名捺印し提出したが再入社の際に保証人の書類は新たに提出していないとのこと。) ただ、平成20年5月に提出してある身元保証書の内容に、「本契約の存続期間は、本証書締結日から向こう満5ヵ年間とします。」と記されているとのことです。 今の時点で、本人が支払い不可能となった時には平成20年5月に書類提出した保証人に損害賠償の請求が行くのでしょうか? 素人考えでは、一度退社した時点で平成20年5月に提出した保証人の書類は無効となっていると思うのですが・・・ 最悪の場合は、弁護士さんに依頼したほうが良いのでしょうか? それでは、宜しくお願いいたします。 横領の証拠 社内の人が横領をしています。外注から架空の請求をさせ、外注先をスルーして、本人の口座にお金が流れているようです。架空の請求であるという、決定的な証拠をつかみたいのですが、何が一番、効力があるのでしょうか。よきアドバイスをお願いします。 業務上横領 恥ずかしながら業務上横領をしてしまいました。 横領当日、当時流通価格160万ほどの車を10万で買い上げると念書を書かされ 翌日にテレビ・AVシステム・ブルーレイレコーダーなど家財道具を強制的に引き上げられ オークションで販売させられました。 横領をしたのは事実ですから車を処分するのは仕方ないことですが 金額があまりに低く、また家財道具を引き上げることは許されるのでしょうか? 付属書類の提出 付属書類はどのような名目で裁判所に提出すべきでしょうか? 証拠として提出するか、付属書類とするか迷うようなもの(例えば過去の裁判例など)がいくつかありますが、ご意見よろしくおねがい致します。 業務上横領 業務上横領してなぜか社長に告訴されずに営業部長を続けている奴がいます。刑務所へ入れる方法はありますか? 業務上横領の証拠を掴んだのですが時効はあるのですか? お世話になります。 会社で経理をやっているものです。実はもう退社したものが不正経理操作している事実が判明しました。素人考えですが業務上の横領罪に当たると思うのです。 その額が大きいので見過ごすことができません。 そこで、お尋ねします。 もし、訴えるとしましたら、何年前のことまで訴えることができるのですか。時効はあるのですか。どのような法律の第何条を見ればいいのですか?民法ですか?裁判所や警察に届けたときから時効が止まるのですか?判明したときに時効が止まるのですか。 よろしくお願いします。 裁判の証拠で書証として提出できないものはどうやって 裁判の証拠で書証として提出できないものはどうやって裁判所と相手に提出するの? 書面として大量にあるため全て印刷するのが不可能な書類があります。ファイル一杯になっています。これを証拠として提出するにはどのようにしたらよろしいですか? 業務上横領なのでは? 決められた手当を出し渋ったりサビ残をさせるのは、業務上横領ではないのですか? 本来労働者が得るべき報酬や対価を、経営者が着服してますよね。 業務上横領を繰り返していた女 昨年ぼくが勤める会社で経理女子社員の推定約5000万円の横領が発覚しそのうち3000万円を返さたそうです。(2000万円分の証拠は隠滅したそうです。)念書、公正役場を活用してやっとそれだけは取り戻したそうですが。2000万円は使ってしまったそうです。もちろんその女子社員はクビになりましたが、現在同じ市内の某会社で何事もなく働いています。警察に何度も相談に行きましたが、一部でも返しているんだから事情徴収のみで終わるだろうといわれたそうです。横領金を何に使ったかまでわからないと罪に問うのは難しいということです。横領したという証拠はいくつもあり本人も白状し、公証役場で証拠がある分だけの横領金3000万円を返す約束までして。2000万円はあきらめたそうです。警察は告訴は難しいと言い、資料を持っていたのですが、突っ返されました。横領したという事実自体、罪なんじゃないのか。一部でも返せばそれでお咎めなしなのか? 警察に渡す証拠書類の取り扱いについて 被害者が捜査段階で警察に提出する証拠書類は、後日返却されるとのことで、預り証のようなものにサインすると思います。 これは、あくまでも被害届を出した被害者だけの書類になりますか? 被害者の身内や友人が提出した証拠書類は、あとで返すにしてもわざわざこのような預り証にサインする必要はないのでしょうか? また、刑事事件扱いで処理するのにあくまでも参考資料として預かる場合は、検察に提出する書類ではないので預り証は書く必要がないものでしょうか? 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 緊急性のない救急車の利用は罪になるの? 助手席で寝ると怒る運転手 世界がEV車に全部切り替えてしまうなら ハズキルーペのCMって…。 全て黒の5色ペンが、欲しいです 長距離だったりしても 老人ホームが自分の住所になるのか? 彼氏と付き合って2日目で別れを告げられショックです 店長のチクチク言葉の対処法 カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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