脱税者はどうやって捕まるのですか？

質問

例えばこんな人がいたとします。

無職だが収入があり、主な収入源はアフィリエイトと株である。

アフィリエイトの収入は銀行振込、株の口座は一般口座で、
共に確定申告も行っておらず、税金も払っていない。

しかし市から確定申告を行えとの催促はきている。が無視している。

こんな人って最終的にはどうやって逮捕されるんでしょうか？

回答No.5

saltmax

脱税の摘発は
匿名の通報から調査を開始するのがほとんどです。
近所のおせっかいが「働いていないが裕福そうなヤツがいる」と
税務署に電話するとか
飲み屋で不用意に納税していないともらしたのを他の客が聞いていて
通報するとか。
この人は無職でも無収入でもなく、所得が未確認な人なので
確認されれば時効に遡って徴収されます。
収入は両方とも銀行を通るので
収入を捕捉され経費を証明できないと払わなくていい税金も
払うことになるので早めに申告したほうがいい思います。
よほど高額な脱税を計画的に行うような悪質なケース以外は
納税さえすれば逮捕はされないと思います。
そのひとは健康保険や年金はどうしているのでしょうかね。
納税していれば受けられる自治体のサービスも受けられないし
表立って高額な買い物もできないし
マンションなどの賃貸契約にも支障があるのではないですか。

回答No.4

passward

マルサが査察に来る可能性が高いですね。

アフィリエイトの収入が確定していますので、全て筒抜けですが
株の場合、源泉徴収や赤字分の差し引きなど、確定申告額が解りませんので
隠される可能性が高いですね。
（マネーロンダリングすれば・・・）

回答No.3

hiroki0527

＞したがって無職＝無収入という計上も可能かと思いますが、
税務署は必要であれば銀行から口座の現金の流れを調査できますし、そこから振り込んだ先への逆調査が可能。
なので、ちゃんとわかりますよ。

税務署は疑った場合、必ず「お金の出所」への調査を行います。
当事者の言い分を信用はしません。必ず確認します。
アフィリエイト先だって「幾ら貢献したから幾ら払う」という資料はちゃんと持ってます(じゃないと自社内で処理できないしね)からそこから幾ら払ったのなんか一目瞭然です。
お金のやりとりは必ず何らかの経理記録が残りますので、反復調査は比較的容易です。
企業は必ず「誰に」「幾ら」払ったかの記録は必ず残します。

で、言い逃れができない位資料をそろえて最後に強制捜査です。
強制調査で失敗すると税務署員として失格ですから、資料はしっかりそろえます。

確定申告していなければ遅かれ早かれ強制調査でしょう。

回答No.2

noname#96023

>しかし市から確定申告を行えとの催促はきている。
この時点で所得の補足がされていると思いますけど。。。

国税庁をなめてはいけません。
金に関する捜査力は警察以上です。
ヤフーオークションの高額取引などは既に監視されています。
アフィリエイトなどは支払いが法人ですので、たいした努力も無く所得捕捉ができます。
また、株の一般口座は確定申告が不要になるだけで、国税が金の流れを操作できないわけでありません。
むしろ、特定口座より念入りにチェックされています。

回答No.1

noname#96023

すぐとは言わないですが、放っておくと普通に逮捕されます
http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20040621B/

お礼

早速の回答ありがとうございます。

とりあえず確定申告はしておいたほうがいいのでしょうか？
しかしその人は収入を証明するものは持っていません。

したがって無職＝無収入という計上も可能かと思いますが、
それはどうやって見抜かれますか？