あらゆる方法を教えてください

質問

親戚にお金を騙し取られた状態で倒産・破産状態に追い込まれました。こちらは関係各社に協力を得られそうです。
しかし親戚に取られたお金（約１億５千前後）、税金や諸費用、慰謝料などを取り立てたい。でもその親戚は、頭がよく家族を脅すような感じ（言い方はそのうちとか、そんなことをしたらこのプロジェクトはだめになるよなど、こちらが何も動けないような）で証拠をほとんど残していません。あっても払わないようにするための証拠としてしか残っていません。また住所不定で携帯電話のみの連絡なのでいつまで連絡が取れるかわかりません。
弁護士さんに頼むにしてもずるがしこい親戚と戦うには相当力のある弁護士でないと無理なような気がします。またうちには弁護士に払うお金がありません。
ちなみにずるがしこい相手の支払能力についてはわかりません。まるっきりお金がないようにも思えますし、あっても現金や他人名義の通帳等に入れていたり、今２億円の手形の裁判をしているといっていましたが、本当かどうかわかりません。
うちから持っていったお金で不動産売買をしていたようですが、手付けを払っただけのようでもあります。一家離散を免れただけで結局余計な借金が増えました。八方塞です。家族全員何をどうしたらよいかわからない状態ですので、よろしくお願いします。

回答No.10

kanarin-y · ベストアンサー

今UPされてる内容では，事実を法律的に構成することは残念ながら不可能です．
対話をしながら埋めていくしかないでしょう．waterplanetさんも，まめに補足をしてくださいね．
1，waterplanetさんは何の事業をしてますか？それは会社組織ですか，個人ですか？
2，親戚は何の事業をしてますか？会社組織ですか個人ですか？
3，waterplanetさんの事業と親戚の事業は何か関係がありますか？(たとえば，保証をしているとか，お客を紹介しているとか)
4，お金を渡したのはいつのことですか？
5，そのお金はwaterplanetさん個人のものですか，会社のものですか？
6，親戚は支払のために使うといったようですが，特定の支払先を言いましたか？また，その支払は親戚個人のものですか，会社のものですか？
7，支払先とwaterplanetさんまたは会社は何か関係がありますか？
8，お金を渡したとき，返済について話しをしましたか？その他，どんな話をしましたか？
9，騙されたとのことですが，親戚がどう言ったのに，事実はどうだったのですか？
10，親戚は今も事業をしてますか？

とりあえずこのくらいは，最低必要(弁護士に相談するための準備としても，このくらいはまとめておいてほしい)

追加
11，親戚がお金を受け取った領収書，受け取りなどはありますか？

補足

関連会社が弁護士を探してきてくれました。
今までどのように話したらいいのかわからなかったのですが、kanarin-yさんの必要準備といったものをまとめていきたいと思います。
上の質問11について
領収書等は持ってきてくれといっても忘れたなどといって持ってきてくれません。また自分たちが経費などの支払いでもらった領収書等も税理士に渡すからといって持っていったきりほとんど戻ってきていません。親戚に電話して返せということしかできませんが、何とか集めようと思っています。実家は会社として個人の親戚を代理人としていました。とられたお金は会社のお金です。
調べれば調べるほどあまりに巧妙でやり方がプロの詐欺にようだと関連会社に言われました。親戚は悪質な詐欺グループの一員だったのではないかと思え、倒産しないようにするだけで泣き寝入りになるかもしれません。まず弁護士に相談してみます。今までありがとうございました。

回答No.12

Schwarz_jacke

私には事件の全貌が見えていないのか...

いわゆる「持ち逃げ」ケースのように思えるのですが...
だったら、刑事事件ではないかとも思えます。

いずれにせよ、こちらでお書きになっている情報だけでは、判断しかねます。

お礼

ありがとうございました。せめて倒産にならないようにがんばります。

回答No.11

noname#2970

runeeさんやkanarin-yさんや他の人たちも言うように、今のwaterplantさんの混乱した頭では、弁護士に相談しても時間と相談料が無駄になるだけです。
特にkanarin-yさんが、弁護士に相談したら絶対に聞かれるはずの事実関係を補足要求してはりますから、まずはkanarin-yさんのANo.#11に補足入れて下さい（補足入れたら、原則、回答者全員に届きます）。

少しだけフォローしとくと、
＞お金をすぐ支払わなければならないといわれ、…今日その支払い先へ行くから現金で支払えば早いからといわれ渡してしまった
取引先への支払を立て替える代わりに金を渡したとゆうことですね？
それやったら、貸金とゆう構成になるでしょう。

＞支払い先からまだ支払われていないがどうなっているのかといわれ
ここが全然分かりません。なんで親戚の会社の取引先がwaterplantさんのとこにしっぽ持ってくるんです？

＞こちらもどこまでが本当なのか知りたいくらいです。
親戚の話じゃなくて、waterplantさんが認識してる事実を補足して下さい。
正確に思い出して。

じゃ、補足をよろしくお願いしますね。
みんな、力を貸してくれてるんですから。

お礼

ありがとうございました。とりあえず弁護士に相談することになりました。(関連会社の紹介)倒産しないようがんばります。

回答No.9

Bokkemon

「取引先に支払うために親戚にお金を託したところ、持ち逃げされた」ということなのでしょうか？そうであれば、立派な犯罪ですから、民亊云々より刑事事件にする方が良いのでは？警察署の刑事課（経済犯担当係）に相談されてはどうでしょうか。

民亊賠償を求めるときには、刑事を両立てで進行させる方が有利な場合が少なくありません。相手が減刑情状を得ようとして被害者への賠償に真剣に取り組みやすいからです。（保証の限りではありませんが・・・）

詳しい事情が見えないのですが、「騙し取られた」というのであれば、詐欺か横領か窃盗のどれかには当てはまるように思いますが・・・

お礼

ありがとうございました。倒産しないようがんばります。

回答No.8

juki958

このような事件になる前は、どのように親戚の方と付き合っていられたのでしょうか？

付合いが薄い場合は、当初から騙すつもりだった可能性もありますが、付合いが濃い場合は、まったく騙すつもりがなかったか、仕事の資金繰りが自転車操業的で切羽詰り現状の把握がまったく出来ず結果的に騙すような状況になった場合もあると思います。

で、両ケースともに現状は手形の返済がされれば、そのお金で返すからと言っているのではないですか？
そのような場合は、本当に裁判がなされているのか確認することがまず第一だと思います。これで、戻ってくるのか、こないのかの目安になると思います。また、後者のように計画的でない場合は、親戚個人の名前で借金を抱え込んでいる場合もあり、ある程度の金銭しか所持していない可能性が高いと思います。
で、親戚個人の借金を調べる方法は、探偵事務所などから銀行や消費者金融の借入情報を数万円で手に入れられるという噂がありますが、あくまで噂でそのようなことはしてはいけません。

お礼

ありがとうございます。
私たちもどこまで本当なのかなのかわかりません。お金はないようにも思えるし、他人名義の口座にあるような気もするし（以前そういう方法があると聞いたことがあります）本当に裁判しているのかも知りたいのでそれらを調べる方法をご存知でしたら教えていただけたらと思います。
無理かもしれないけれど少しでもお金を返してもらえる方法がわかればと思い相談しました。

回答No.7

noname#2021

とても精神的に混乱しているようですね。もし具体的な意見をここで聞きたいのだったら、質問内容を整理する必要があると思います。

（１）『親戚にお金をだまし取られた』ということは、どういうことか。
（２）どのようなアドバイスを必要としているのか。

（１）のように、感情的に状況を説明されたら、聞く方は「大変だったね」くらいしか言えません。前の方々が言われるように、ここで問題にされている約一億五千万円前後のお金を、親戚の会社に投資したのか、貸したのか、それとも親戚の会社か親戚に頼まれて保証人になって、借金を肩代わりさせられたのか。このあたりの状況を、気持ちがたかぶってていない時に、紙に書いて、まとめてみては如何でしょうか？　

そうして、箇条書きにした内容を、再度ここで差し支えない程度に補足されてもいいし、この質問を締め切って、弁護士を訪ねて、具体的に何をできるか聞いてもいいし、まずは、気持ちと状況の整理をされたほうが良いと思います。

（２）（１）をなさったら、弁護士の探し方や、弁護士を選ぶ時の注意点などを、新たな質問を立ち上げて聞かれたらいいのではないでしょうか？

また、弁護士と話す前に、知っていた方がいいことなども、質問されると具体的な回答が投稿される可能性は高いと思います。

この位しか思い付きませんが、事実関係がわからないと、どなたにもこれ以上のことは言えないと思います。

お礼

ありがとうございます。
お金は貸したのでもなく投資したのでもなく、支払い先に払うお金でした。大金だから振り込むといったのですが、それでは間に合わない、今日支払い先に行くから現金で渡したほうが早いといわれ渡したのが運のつきでした。支払い先から支払われていないということでこんなことになりました。各社の協力が得られそうで、確定はできませんが倒産は免れそうですが、納得できません。とにかくお金を取り戻したいと思って相談しました。

回答No.6

Schwarz_jacke

> 「あらゆる方法を教えて下さい」
このタイトルで、ご質問の内容が推測できますか？
「あらゆる」ということは「全ての」ということだとは思いますが、適切な質問方法だと思いますか？（「適切な」くらいかなぁ）

ご質問の内容ですが、あなたの思いと推測が書いてあるだけで、実際の具体的な内容が分からないので、お答えできかねます。

仮に、あなたの言う「親戚」が「頭がよ」かったなら、法的な処置に対する対抗策をすでに打っている（実際には法的にも有利なように計画していた）可能性が濃厚です。
従って、投資先や融資先が会社組織で、計画倒産させることによって資産をうやむやにしやすい体勢を（最初から）作っているかも知れません。

まずは、相手との取り引き内容をメモにでもまとめて、市町村などが行う無料法律相談を受けるべきでしょう。まめに探せば、受けられるところはけっこうあるはずです。

お礼

ありがとうございます。
私たちもそう思っているので何か手立てはないものかと思い、似たような事件や方策がないものかとこちらに相談してみました。倒産しないかもしれない、それだけでもいいのかもしれませんが、どうしても納得できずお金を返してもらいたいので、すぐ弁護士さんに相談したり雇えたらいいのですが、質問のとおりできない状況ですのでだめでもともとという事で相談してみました。

回答No.5

Singleman

「泥棒に追い銭」
「命あってのものだね」
「家族」
あなたを騙した人間には
必ず天罰が下ります。
幸い関係各社が協力してくれる由。
つらいでしょうが前向きに生きて下さい。
以下参考までに、
http://www.dfc.ne.jp/izumi/s_digest/010524.html

http://www.korea-np.co.jp/sinboj/sinboj1999/sinboj99-10/sinboj991004/sinboj99100472.htm

http://www.korea-np.co.jp/sinboj/sinboj1999/sinboj99-10/sinboj991018/sinboj99101872.htm

参考URL：

http://www.dfc.ne.jp/izumi/s_digest/010524.html

お礼

ありがとうございます。
参考webを見てうちの家族はまるっきりこれだと思いました。だからいいようにされたのかなと思いました。こんなことになっても私から見れば口だけの反省で態度はますます強固になっているように思えます。
とりあえず各社がうちが倒産しないよう考えているようなので、第一段階として確実に倒産しないようそちらに全力を注ぐつもりです。でも悔しいので何とか親戚からお金を取り戻したいと思っています。

回答No.4

noname#2970

＞じっと待っているだけではおかしくなりそうなので、
じゃあ、詳しい人が来るまでの間、下準備しましょう。(^-^)

１　貸したんですか、出資したんですか？
２　書類は何を作りましたか？（書いてある内容を教えて）
３　お金を渡したとき、どんなやりとりがあったか、時間の順番に従って教えて下さい。

僕がお答えできるかどうかは、自信ナシです。

お礼

お金は貸したのでもなく出資したのでもなく、その日に返してくれたお金をすぐ支払わなければならないといわれ、では大金なので振込むからといったのですが、それでは間に合わない、今日その支払い先へ行くから現金で支払えば早いからといわれ渡してしまったようです。それが支払い先からまだ支払われていないがどうなっているのかといわれ、そこから倒産するしないの話になりました。そういうわけで書類はありません。詳しく話したいが、こちらもどこまでが本当なのか知りたいくらいです。これでは下準備ができないかもしれませんが、申し訳ありません。

回答No.3

noname#2970

貸したんですか？投資したんですか？
出資（株式引き受けたとか）したんなら、ANo.#2のsitamachikkoさんが言うとおり返してもらう権利がないです。

貸したんなら、返済してもらう権利はありますけど、会社がこけてるなら、取立は無理です（親戚個人に保証させてるのじゃなければ、親戚個人から取り立てる権利もありません）。
親戚個人から取り立てるのに、法人格否認とゆう荒技がありますけど、弁護士に頼まないと無理という気がします（僕は金融関係の仕事結構してますけど、素人が主張立証できるもんじゃないです）。

それに、勝訴判決もらっても、強制執行手続分かりますか？

ちなみに慰謝料→多分法的にも取れません。

冷たい回答でホントスンマセン。
詳しい人が来てくれないかなぁ…

お礼

回答ありがとうございます。
こちらも素人の上、人手が足りないので無理だとは思うのですが、じっと待っているだけではおかしくなりそうなので、いろんな人の意見が聞きたいと思い相談しました。

回答No.2

sitamachikko

要は、親戚の事業に投資したけどそれが失敗したんでしょ？
内容にもよるでしょうが法的には、投資したお金や慰謝料などを取ることが可能かもしれません。
しかし、相手にお金がなければ払ってもらえなく、裁判が無意味になります。
まず、相手の資産力を調べる必要があるんじゃないですか？

お礼

回答ありがとうございます。
その相手の資産の調べ方がわからないのと、真実がわからないのでどう調べたらよいのかわからないので、またじっとしていてもなんかおかしくなってしまいそうなので、いろんな意見が聞けたらと思いました。