取締役会議事録

質問

取締役会議事録に関してなのですが
代表取締役社長の辞任及び後任者承認の内容で議事録を作成したいのですが
この議案の場合、議長である代表取締役社長は利害関係人になるのでしょうか。

もし利害関係人だったら、「～開会を宣した」の文に「代表取締役が利害関係人なので代わりに取締役○○が議事を進行した」というような文を記載するんですよね・・？？

利害関係人にあたる場合なのですが、他に審議する議案の議長も代表取締役以外の取締役が行うのでしょうか。
（もしその場合はどのような言い回しで記載すれば宜しいのでしょうか・・）

ネットで調べてはみたのですが、なかなか文例がなくて困っています・・。
（弊社は設立したばかりなので過去の議事録も未だ無くて・・）

どなたかお知恵をお貸し下さい＞＜；
宜しくお願い致します。

回答No.3

nikuudon

商法では特別利害関係について、詳しく規定していませんので個別の判断が必要ですが、
本件の場合、特別利害関係にはあたらず、退任する代表取締役は議長になれます。
勿論、新たに選任される代表者も特別利害関係にあたりませんので、決議に参加できます。
よって、通常の文案でよいです。

なお、全代表者が解任される場合には特別利害関係に該当します。

回答No.2

m-0-m

法務局で相談すれば親切に教えて下さると思います。

回答No.1

m-0-m

第●●号議案　代表取締役選任の件
議長より、代表取締役●●●●氏は、辞任により取締役の資格を喪失し退任したので、代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を代表取締役に選出したらどうかとの発言があり、一同これを承認したので、これを可決確定した。
　代表取締役　●●●●
　なお、被選任者はその就任を承諾した。

↓が参考になれば

参考URL：

http://www.jusnet.co.jp/business/bunrei.shtml