有限会社の役員変更について。

質問

弊社は有限会社です。
現在、代表取締役A（出資口50口）、取締役B（出資口40口）、取締役C（出資口10口）が役員となっています。
それを代表取締役C（出資口100口）に役員変更します。
つきましては、以下の内容を教えていただきたいです。
・必要書類について。
現在、次の書類は用意しています。
辞任届×2（現代表Aと現取締役B各1）
臨時社員会議録×1
臨時取締役会議録×2（新代表選任と出資口譲渡について各1）

疑問としまして、次の書類が必要かどうかを教えてください。
有限会社役員変更登記申請書×1
委任状×1（現代表以外の者が書類を提出するため）
新代表の印鑑証明書×1

よろしくお願いいたします。

回答No.1

golf42 · ベストアンサー

まず、5月1日から有限会社も株式会社として取り扱われていることにお気をつけください。

取締役Ａ、Ｂ、Ｃを取締役Ｃの1人取締役への変更登記ですね？

必要書類は、有限会社役員変更登記申請書です。
添付書類は以下のとおりです。

株主総会議事録（社員総会議事録ではありません）
辞任届（Ａ，Ｂ）

就任承諾書・取締役会議事録・印鑑証明書は不要と思われます（新会社法での変更点＝１人取締役の場合はその取締役が当然に代表取締役になるため）

ただし、印鑑届けが必要ですので、そのための印鑑証明書は必要です。委任状は不要です。

# 新会社法で１人取締役の扱いが変わったため自信なしとさせていただきました