締切済み

金融システムに詳しく犯罪組織を壊滅させたい方

2024/01/05 11:03

違法な手段で稼いだ金銭の流れをたどれば捜査機関は犯罪者を公の場に引きずりだすことは可能であるはずなのに何故できないのでしょうか？例えば、足のつかない現金であっても銀行口座や証券口座や仮想通貨口座といったものは支払調書を税務署に提出しなければならないので、入金や出金があればそこからトレースできます。どうやって犯罪者はお金を出金させているのでしょうか？海外の口座を使ったとしても今は法律で調べることができます。偽造した身分証を使って開設した口座であっても出金させるためにはATMや取引所を使わなければならないので足がつくはずです。テロリストや反社会的組織はどのような手段でお金を現金化しているのでしょうか？私は検事を目指している男子大学生ですので自力で調べるのにも限界を感じたので質問させて頂きました。長文でつたない文章になってしまい申し訳ございませんが宜しくお願い致します。