会社に口座を作って欲しいと言われました。

質問

会社に口座を作って欲しいと言われました。
管理は全て会社がするが、お金の出金は私がしなければなりません。

会社に口座を作って欲しいと言われました。
管理は全て会社がするが、お金の出金は私がしなければなりません。
目的としては、銀行からの融資を受けるが理由を社員の賞与という事になっています。

そんな事は有り得てはいけないような。。。。

てか理由が本当にそれなのか。
犯罪だという認識はありますが、罪に問われる場合どういう罪なのかお分かりのかた教えてください。

回答No.3

kanetugu20

犯罪収益等移転防止法違反に相談者も問われます。相談者も犯罪者ですので逮捕され刑事事件の被告人です。実際の量刑は裁判官が判決を下さないと分かりません。（最悪懲役も覚悟して下さい）
　なお、金融機関には通報義務がありますので銀行にバレたら終わりです。
　参考URLは条文です。罰則の項目を見て下さい。
　それから私は金融機関に勤務する者です（今日は夏季休暇の消化で休みです）

参考URL：

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO022.html

お礼

ありがとうございます。
みなさんからの回答で、私は会社からの依頼を拒否しました。
会社からは、みんなやってる事と言われましたが有り得ません。
通報するにもどこに通報したら良いか分からないですし、証拠も残らないようにやってるでしょうしね。

回答No.2

poolisher

社員の賞与のための融資だろうが、あなたの口座に銀行が入金しなければならない理由はありません。
たぶんその話も嘘だと思います。

詐欺のために使われるのか、裏金作りのために使われるのか、脱税のために使われるのかわかりませんが
その悪事がバレれば片棒担いだことにされる可能性があります。

その上でどう判断するかは、回答者さん自身の問題です。

お礼

ありがとうございました。
おそらく、資金作りのためのものでしかないと思います。詐欺とかはしてないと思います。
帝国データバンクにも掲載してるので、表向きは普通だと思います。

私は拒否したので、片棒担がされる事にはならないと思います。
退職したい理由の一つにこの一件も挙げています。

回答No.1

ニャン 画太郎A（@31ZCXGLq）

銀行にちくれ