会社の経理担当者の不正について

質問

過去に別の質問をしたものです。
下記を参考にして下さい。
http://okwave.jp/qa/q7600754.html

１年半かかりましたが、社長と協力し、証拠を押さえました。
具体的には事務所の内外に監視カメラを設置し、また関係の帳簿類のコピーを押さえています。
やはり、架空の現金仕入をつくって、それを自分の財布などに入れて、そのまま帰宅しているというパターンです。
仕入の車両等が入ってきていない映像と、現金をピンハネし、財布等にいれている映像、それらを証明する関係帳簿類のコピーを本人に示したら、罪を認めました。

不正金額の合計は先月の１月だけで、約20万円の額になります。
１年半の調査開始時にも23万円ほどの金額でしたから、ずっと前から常態化していたものと思われます。

きちんとした証拠としては先月分だけしかないので、弁済してもらうにしても約20万円にしかならないかもしれませんが、最低でも過去25年前くらいから常態化していたと仮定すると6000万？、下手をすると40年で１億円！？なんていう巨額なものになるかもしれません。
これらの巨額な金額に関しては、こちら側（身内）の関係者からの話を聞いた推測でしかないのですが、その者は近所ではかなり有名な御殿に住んでいるので、そんな推測も難くありません。

会社の現状として、この不景気のさなかで決して順調とは言えません。
それなりに借金もありますし・・・
そんな現状の中でも、ほとんど毎日のルーティンワークのごとくピンハネしていたわけですから、私たち身内のものとしては悔しくて仕方ありません。
もちろん、前社長、現社長が信頼しすぎていて、管理が杜撰だったことが原因の一つでもあるわけですが、会社の経営が苦しい状況であるにもかかわらず、「私が会社を仕切っているんだ。私がいてこそ会社が成り立っているんだ。」みたいな言動をしながら、実は「会社を食いつぶしていた」という信じられない態度にも腹が立っています。

現在のところ、一応罪は認めて、示談書のサインはもらっています。
示談書の内容は下記になります。

****************************************************************
私、○○（以下、甲）は、長年にわたり架空仕入を偽装し、○○株式会社（以下、乙）の現金を横領してきました。
本来なら、業務上横領及び背任の罪で告発される立場ではございますが、乙の温情により乙の提示による示談をお受けいたします。

つきましては、過去にさかのぼり、横領した金額を全額弁済すると共に、○○氏（以下、丙←私になります。）に全業務を遺漏なく引き継いだのち、退職いたします。
その際においては、迅速かつ真摯な対応で指導いたしますと共に、引き継いだ後の業務にも支障のないよう万全を期すことを遵守いたします。
なお、業務を引き継いで退職するまでの期間は、一切の給与等の支払は辞退いたします。
また、乙の仕入先企業及び関連企業等に対し、不利益となるような言動は、退職後も含めて一切行わないことも併せて遵守いたします。

以上、深い反省と謝罪の気持ちをもって望む所存ですので、何卒、関係各所への公表をされないようお願い申し上げます。

乙は、上記の内容を遺憾なく完遂するならば、公に公表しないことを甲に遵守いたします。
ただし、上記の内容が遵守されていないと判断した場合には、退職前、退職後にかかわらず、必要証拠を持って刑事告発を行い、また関係各所に公表することとします。
なお、その際には弁済金の返済は一切行いません。
****************************************************************

この示談書ではあえて金額の総額については記していません。
そして、サインはしたものの反省はしていない（むしろ、逆恨み？）ものですから、この金額（全額弁済）のことが相手にとって不満があるようです。

「数千万単位でしているはずだ。」と指摘しても、「そんなには取っていない。」とか言っていますし、「退職金はもらわないといけない。」とか、また会社として、本人家族から借金していることもあり、「借金は返してもらわないといけない。」とか・・・

会社としては、示談書にも示しているように、さっさと引き継ぎだけをしてもらって、退職してもらうつもりなんですが、引き継ぎだけはするみたいですが、それもどうなることか・・・

今現在、こういう状況にあることを前置きした上で、みなさんに質問があります。

証拠として押さえている金額だけだと、先月分の20万円にしかなりませんが、過去の言動から推測した「6000万＋退職金なし＋会社から本人への借金チャラ」ということを要求する示談交渉をすると、こちらが逆に「強要罪？」みたいなことになるのでしょうか？

本人としては、当然のことながら、弁済をしなければ、こちらが法的措置をとるだろうから、その後の自分の身に降りかかる様々な困難なことは想像しているとは思います。

上記の示談書の内容に「○○万円＋退職金なし＋会社から本人への借金チャラ」という文言をプラスしてサインをもらったとしても「強要」になってしまうのでしょうか？

甚だ長文で申し訳ないのですが、みなさんのお知恵をお借りしたいです。
どうかご回答の程よろしくお願いいたします。

回答No.3

seble · ベストアンサー

1ヶ月分しか証明できないなんて事はありません。
ほとんどの刑事裁判は状況証拠の積み重ねで有罪になっています。中には拷問した自白だけとかも・・・ｗ

帳簿を精査する事により、使途不明金がごっそり出てくるでしょう。仕入れトン数と販売トン数に相当な開きが出るはずですね。
先の1ヶ月の証拠がありますから、その使途不明金の大多数が当人の問題だと推定できます。もちろん、完璧な証明ではありませんが、数字が出てきた分は当人も認めざるを得ないでしょう。
刑事告訴すれば、当人の資産も全て調べ、その出どこを追求する事になります。不動産購入資金などは説明が付かなければそれも、となるでしょう。もちろん、これだけで完璧な証明ではありません。
それらを積み重ねて行けば、ここまではまず間違いない、ここからは何とも言えない、みたいな線が出てきます。
それに当人の自供を促す事でそれなりの額の立証は可能でしょう。

ただし、時効も存在しますから、40年前はさすがに無理でしょう。
刑事と民事で時効が異なりますが、いずれにしろ、20年分認めないなら刑事告訴するぐらいの事は言えます。
強要というのは、これにサインしなきゃ殺す、ぐらいの言動です。
刑事告訴はそれなりの根拠があれば正当な合法的行為ですから、強要にはなりません。

ただ、6千万返済するという文書に本人が実印を押したとしても、実際に取り立てできなければ絵に描いた餅です。
すでに自宅は売却してしまったかもしれません。現金持ってフィリピンの老人ホームにでも入ってしまえば、そう簡単には手が出せません。
早急に差し押さえの仮処分とか、具体的な行動も考えるべきでしょう。やはり最低でも弁護士へ相談した方がいいです。
普通なら、数千万になれば速攻で逮捕です。年令もあるでしょうけど、取りあえず、押さえる所は押さえてからの保釈でしょう。

お礼

お忙しい中、迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございました。

補足

回答ありがとうございます。
ということは、「返済しなければ、町中にいいふらすぞ！」くらいでは強要にはならないと言うことでいいのでしょうか？
ちなみに自宅は売却はしておらず、今も住んでいますし、まだ会社にも役員として残って、今まで通り仕事をしています。
6000万円を要求しても、実際には3000万円しか現金を持っていない場合、自宅等を売却させて、弁済金に充ててもらうというのは可能なのでしょうか？

回答No.5

seble

あれれ？税務関係の資料は最低でも5年は保管義務がありますから、伝票類も全て5年分は無ければ問題ですよ。
その誰かさんが処分しちゃった？
そういう事であれば証拠隠滅目的の可能性が高いので、証明できた金額をそのまま過去まで伸ばして請求するというのは？

ただ、ここでいつまでも書いていても埒は明きません。早急に、と書いたように弁護士へ相談すべきです。

お礼

遅くなりましたが、お礼申し上げます。

補足

そうですね。
確かにここで質問していても、詳細までは説明することも出来ないですから、弁護士さんに相談するべきでしょうね。
今日、仕事が終わった後、社長とも相談して、しかるべき対応をしたいと思います。

多少なりとも気持ち的に霧が晴れたように思います。
迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございました。

回答No.4

seble

良く読んでね。
＞それなりの根拠があれば正当な合法的行為
だからOKと言っているのであって、

＞町中にいいふらすぞ

これが正当な合法的行為だと思ってるんですか？
刑法230条違反で3年以下の懲役です。
やって良い事と悪い事の区別を明確に付けて下さい。
何となくこれぐらいなら、というのはだめです。

お礼

遅くなりましたが、お礼申し上げます。

補足

よくわかりました。

ということは、「それなりの根拠」となれば、１年半前からの資料しか今のところ、用意できそうにありません。
金額にして、約350万といったところでしょうか？

その場合、「１年半前までの弁済金(350万)＋退職金なし＋借金チャラ」という要求は正当なんでしょうか？
弁済金はもらえても、借金は返済しなければならないのでしょうか？

回答No.2

hideka0404

トンズラこかれる前に、普通に刑事告訴するべきだと思われます。
既に、現金は無いものと思われます。
）
相手の給与口座を差し押さえて、尚足りないようなら、家（土地）や金融資産を押さえないと回収できません。

それには弁護士にお願いするのが必要です。

横領だと、最高10年しかありませんが、その間に反省もするでしょう。
まずが20年なのか40年なのか、真相をハッキリさせましょう。

お礼

遅くなりましたが、お礼申し上げます。

回答No.1

山田 太郎（@testman199）

弁護士を入れてます
1000万を超える金額を素人知識で対処すると怪我しますよ

お礼

遅くなりましたが、お礼申し上げます。