友人に銀行口座を貸しても大丈夫でしょうか？

質問

先日友人から銀行口座を貸してほしいと言われました。
具体的な内容が以下の通りです。

・勤務先の仕事で振り込まれた代金を
　一旦私の口座に入れてから会社に入れてほしい
・会社の社員名義の口座が使えない
・中継してほしい金額は月4500円くらい
・手数料として500円位は払う

というような話を聞きました。
その友人も信用できないというわけでは無いのですが
口座を貸すというと、何か変なトラブルに巻き込まれそうで怖いです
やめたほうがいいでしょうか？
もしやるとしたらどういう事を確認しておいたほうがいいでしょうか？

回答No.11

石川 裕也（@tcomprehense）

簡単にいうと、マネーロンダリングの手法と同じようなことをさせられるのではないかと思います。

犯罪収益移転防止法という法律があるのですが、そこで禁止されている行為に該当する可能性もあります。

話を聞く限りでも少し問題がありそうなので、断った方が良いのではないでしょうか？
なぜ自分の口座ではダメなのかを聞いていただければと思います。
新しく作ることをできますので・・・・

石川 裕也（@tcomprehense） プロフィール

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