人の口座を借りた、、

質問

人の口座を本人の許可を得て、使うことは
違法ですか? ではないですか?

違法行為に使うのではなく、普通に振込みなどに使うためです。

ｌ宜しくお願いします。

回答No.3

yana1945 · ベストアンサー

今、日本の銀行が恐れているのは、

金融庁に疑われる事＝銀行に監査が入ること　です。

多くの、取引データから、数件の取引が抽出できるか不明ですが、

犯罪収益移転防止法に当たる恐れがあると考えると、銀行が一方的に
口座閉鎖が出来る条項になっています。

疑われリスクをどこまで　背負うか　です。

ＵＲＬ：http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

回答No.2

yana1945

日本の銀行の普通預金口座であれば、
利用規約で、
（１）復代理人の登録を認めていない。
（２）復代理人登録を家族に限り認めている。
が、有り、
（３）全くの第３者に復代理人を認めている銀行を知りません。

銀行の利用規約違反になります。

お礼

ありがとうございます。

銀行の規約には違反していますが、法律違反ではないのでしょうか?

回答No.1

toteccorp

金融機関が禁止しているのではないですか。
大きなお金を動かすと本人にも迷惑がかかるかもしれません。