口座の調べ方

質問

確信はないのですが、社内の人が、会社名で勝手に法人口座を作り、代金決済に使って不正行為を行っているふしがあります。具体的には、取引先から、その法人口座に振り込んでもらい、その一部を懐にいれ、残代金を会社の正式の口座に振り込むという方法なのではないかと想像しています。その口座の口座番号を調べる方法を教えていただけませんでしょうか？どうぞ宜しくお願い致します。
また、他にこの不正をあばくためにどうしたら、よい知恵をお授けいただけたら、助かります。宜しくお願い致します。

回答No.5

mclaren03

以前、勤めていた会社で似たようなケースがありましたのでご参考になればと思い回答します。
顧客からの入金を直接会社にいれずに一旦自分の口座に入れてプールしておき会社から再三催促されると入金するというケースで株やギャンブルに使っていた自転車操業でした。
彼はトップセールスなので営業内部では噂があったものの経理部でも核心が持てずにいたのですが、その調査が総務部長の私に回って来ました。
私は先ず、それまで会社がやっていた顧客からの金銭回収は全て経理部で行い営業は売上げ関係の金銭を一切扱わない。
しかも全て振込みにしてもらい振込料は自社持ちにする。
もしどうしてもリピートの可能性のある場合等で営業が行った方が良い場合は複製の領収書の支払証明書欄に顧客に支払日付と署名押印をしてもらう。
それと顧客からの振込み専用口座を新たに数件設け、以前の口座には経理処理の都合上今後振り込みしないで欲しい旨の挨拶状を出しました。
ただ、顧客の経理担当者はなかなか口座を直ぐには変更してくれなかったので請求書を送付の際必ず請求書に記載の口座に振り込んでくれるように再三依頼しました。
それを行った結果、該当セールスマンには直接入金が無くなり自転車操業の資金繰りが出来なくなり、会社に借金を申し込んできましたが、それまでに該当する顧客には前の方が書かれているような事を行い事実確認をしておきましたのでその事実を突きつけて白状させました。
その後、横領を告発しないという条件で本人及び連帯保証人に返済計画書を提出させて懲戒解雇としました。
返済計画は無理せずに払える金額にしましたので時間は掛かりましたが横領金額は完済しました。
以上は事実ですがtaihenn0123の調査のご参考にして頂ければ幸いです。

回答No.4

noname#24736

銀行名が分かるのでしたら、会社名でその銀行に問い合わせましょう。
会社名義ですから、会社として当然の権利です。

銀行名が分からない場合は、その取引先に「どこの銀行へ振込んでいただいていますか」と問い合わせれば銀行名が分かりますから、その結果で銀行に聞くことも可能です。

回答No.3

noname#11476

その口座の名義人が会社であるならば、会社名で正式に銀行に対して自分名義の口座が無いかどうかの確認を取ればよいのでは。名義人は会社なのですから、会社には知る権利があります。

回答No.2

shishishishi

それは大変ですね。
昔、同じようなことをして、銀行の合併があり、会社に問い合わせが来てばれたケースを知っていますが。

あなたが誰かがそんな不正をしていると感じた理由はなんですか？それがわかれば調べようもあると思います。
直接顧客に送金先を確認するとか。

回答No.1

hot_spring

素人ですが・・・

取引先の方に
「確認したいことがありますので」とでもいって
振込の際の控えをコピーして送ってもらってはいかがでしょうか？