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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です（原文：犯罪収益移転防止法の一部改正について）
犯罪収益移転防止法が改正された背景と目的
このQ&Aのポイント
- 犯罪収益移転防止法が改正された理由としては、犯罪組織やテロ組織が資金洗浄や資金移転を行うことによる経済犯罪の防止が主な目的である。
- 今回の改正では、取引時の確認事項として職業と取引目的の2点が追加された。これは、犯罪収益移転防止法の目的達成に向けた具体的な手段であり、経済犯罪の防止を図るための必要な措置とされている。
- 職業と取引目的の確認により、犯罪収益移転防止法の目的の一つである経済犯罪の防止がより効果的になると期待されている。ただし、法律の目的達成に完全な効果があるかどうかは、具体的な運用やその他の法的手段にも依存するため、その効果は長期的な視点で判断される必要がある。
- norinori01
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質問者が選んだベストアンサー
マネロン対策は、元々犯罪組織が対象だったものから、今ではテロ組織への資金還流防止に主眼が置かれています。 このための国際機関としてFATFがありますが、かねてから日本の金融機関のやり方は生温いと厳しい指摘がされており、今回はそれが強化されたというところです。 本当にこれで効果があるかどうかは分かりませんが、金融機関にしてみると出来るだけ簡便な方法にしておきたいと思っているので、厳しい姿勢のFATFとここらあたりで折り合ったということでしょう。 だから今後の状況によっては、更に厳しい対応を求められる可能性もあります。 ご参考まで。 http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/filowcls20130201.pdf http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/maneron/manetop.htm
