2億円の振込みについて

質問

はじめまして。
下記についてわかる方がおられましたらお教え願います。

中東のある国から、私の銀行口座にUSD2,050,000 (日本円換算で約2億円)
が先週木曜日に着金しました。

銀行側も詳細を聞かずして入金となり、現時点ではそのままにしていますが、こんな大金が入ってきたため、税務署に知られることはありますか？

もしそうであればどのような対処をすれば良いのかわからないため、是非アドバイスを宜しくお願いします。

回答No.2

anex_1977

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」により、
200万円を超える海外からの送金に関しては、
金融機関から管轄税務署へ自動的に調書が提出されます。
したがって、税務当局には把握されます。

さらに、貿易取引の決済以外で3,000万円を超える海外からの送金に関しては、
「外国為替及び外国貿易法」により「支払又は支払の受領に関する報告書」を
日銀に提出する必要があります。
これは取引銀行を通じて可能だと思います。

回答No.1

RosaCanina

> 銀行側も詳細を聞かずして入金となり、
> 税務署に知られることはありますか？

銀行は、入金の詳細については関知しません。
預金種別と口座番号と口座名義が合致すれば、自動的に口座に入金されます。

また、銀行から税務署に報告する仕組みはありません。
税務署が目を付けるとしたなら、ご自身が他の何かで目を付けられた際、
遡って、この大金の振り込みにも調査が入る恐れがあります。
いわゆる税務調査というヤツです。

> もしそうであればどのような対処をすれば良いのか

税理士さんや弁護士さんへご相談をどうぞ。

http://www.houterasu.or.jp/