振り込め詐欺のしくみ

質問

ATMに振り込みをさせる詐欺がありますが、疑問に思ったことを質問します

詐欺にあったとしても送り先の番号を覚えておけば、警察がその番号から相手を特定できないのでしょうか？？？？

回答No.4

ERR1965 · ベストアンサー

携帯番号から相手を特定するのは非常に難しいのが現状です。
何故ならばそういう相手はマトモな契約の携帯を使わずに「飛ばし」と言われる使い捨て携帯を使うからです。
携帯を契約する時は行政からの指導で必ず身分証明書などの確認が必要ですが偽造の証明書を使ったり困窮したヒトに金を渡して契約させて買い取る等の方法を使って自分の身元がばれないような携帯を使って犯罪行為に及びます。よって携帯から相手を追っかけるのは難しいのです。
銀行口座にも同じ事が言えます。
結果として口座からカネを引き出す時に捕まえる事ぐらいしか有りません(それでも第3者の引き出し屋を使う例もある)それ故に振り込め詐欺はなかなか根絶しないのです。
結局は銀行側がatmの前にいる挙動不審な振り込み寸前の人に声を掛けて「ソレは詐欺ですよ」と教えてやり振り込みを辞めさせて相手から口座情報を聞き出してその口座を凍結するぐらいしか有効な対策はありません。(最近はATMの前から電話をさせてその時になって初めて振込先口座番号を教える手口が主流のようです。)あと、最近新手として郵便局のレターパック500に現金を詰めて送らせるという手口もあるようです。
この場合は被害者がすぐに気が付けば相手を特定出来るでしょうが、一概に高齢者はなかなかそういう事を他人に話さない傾向があるようなので気が付いた時は既に相手に配達済みになってしまいます。
やはり高齢者を振り込め詐欺から守る為には地域のコミュニティが、高齢者への声かけを普段から行うとかの活動が一番ではないかと思うのです。
以上こんなぐあいですが、どうでしょう。

お礼

偽造で口座を作るひとがいる現実があるんですね・・・。今までそのようなことは絶対にできないと勝手に決め付けてました。ありがとうございました。

回答No.3

kat-co-one

おはようございます。

＃１さんの回答通りで、不正に取得した口座を使用して振り込み詐欺に使っているので、相手を特定する事は難しいとは一般には言われているみたいです。

但しそこは天下の警察、平素は銀行と密な連絡体制が出来てて、ちょっとでも不審な取引、またはお年寄りが窓口で怪しい入金などの作業をしている場合は即、口座No等が隠密に連絡行くみたいです。銀行ではその口座の出金があったりした場合、今はカメラで当該者の録画し記録しますし、場合によっては警察にATMや銀行に来てくれと即通報が行きます。

実際には出金した人物が捕捉され検挙された際、警察から口座Noを突きつけられて犯罪の事実をとがめられたら大体は口を割っているようです。どう取調べしているかは分からないことが多いですが、組織が芋づる式に検挙されている事が多いことからみると、何か警察は不正に取得された口座に対しブラックリストみたいなものを銀行から提供されている可能性があります。
公正か不正かなんて口座作成時に銀行の人は分かるの？という疑問はありますが、住所がいい加減だったり実在しない会社名だったり、何か態度がよそよそしかったり・・・銀行員もプロだから精度高く識別できる可能性はあります。

お礼

わかりやすい！！ありがとうございます！！

回答No.2

wakko777

買い取った不正口座なんで、その口座がばれても犯人には結びつきません。
また、一度使った口座は使わないので、口座を凍結した頃には、別の口座で
犯罪してるのであまり意味がありません。

回答No.1

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不正に取得した他人の口座使っているから、出し子をつかっておろしてしまえばわからなくなっちゃうことも多いのよね。