銀行で変な質問

質問

本日、銀行で10万以上の振り込みを他行当てに窓口で行いました。その時、窓口で「個人的に外国の大統領と知り合いですか？」と訳のわからない質問されました。銀行員はなんの目的でこんなことを聞くのでしょうか？

回答No.3

notnot · ベストアンサー

おそらく、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」がらみだと思います。
https://www.zenginkyo.or.jp/special/hansyuuhou/
に、下記のような記述があります。
ただ、「個人的に外国の大統領と知り合いですか？」という質問はやや疑問ですが。

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外国の政府等において同法に定められた職位※１にある（またはあった）お客さま、そのご家族にあたるお客さま等※2とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

※1　外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方　等。

お礼

ありがとうございます

回答No.4

OKWave0366

あなたの聞きまちがいです
そんな質問はしていません

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

noname#252332

個人的に当該口座の所有者とお知り合いですか、などと詐欺被害防止のための質問をしましたが聞き慣れぬ用語だったので聞き違えました。

お礼

ありがとうございます

回答No.1

tenteko20

あなたの名前がどこかの偉い人と同姓同名だったとか。
振込先名義が大統領と同姓同名だったとか。

お礼

ありがとうございます