知人の口座売買について！（長文）

質問

知人の口座売買について！（長文）

過去質問した事がある内容ですが、進展がありましたので質問します。

借金苦によりヤミ金業者だと思われる相手に新口座を作り、3、4口座売買してしまったようです。銀行から停止のお知らせがきて怖くなり、自首し、銀行に対する詐欺、犯罪収益移転防止法違反による任意聴取を数回され聴取終了。逮捕はなし。今後は検察の判断になると言われていたようで、事情確認の為と昨日、検察から取り調べの出頭通知がきたそうです。

出頭し、取り調べが終わった後ですが、今後はどのような対応になるのでしょうか？

実刑判決の可能性は高いのでしょうか？

仕事を辞めなくてはいけなくなるし、家族にもばれてしまう事も心配しているようですが、私では全くわからない為、質問しました。

回答よろしくお願いします。

回答No.1

oska · ベストアンサー

＞詐欺、犯罪収益移転防止法違反による任意聴取を数回され聴取終了。逮捕はなし。

通常の刑事事件として、手続きが進んでいますね。

＞今後はどのような対応になるのでしょうか？

検察で、色々な質問を受けます。
犯罪の大きさ・罪の重さ・容疑者の反省度などを調べ、起訴するか否かが決まります。
罪を犯しているのが確実ですから、この時点では「犯罪者リスト」に登録されます。
サスペンスドラマにある「容疑者には、犯罪歴がありました」ってヤツです。
たぶん、地方裁判所に起訴されるでしようね。
自首とか罪を認めていて逃亡の恐れが無いと検事が判断すれば、書類送検。
逃亡の恐れがあると検事が判断すれば、拘置所行きです。

＞実刑判決の可能性は高いのでしょうか？

高い確率で、実刑でしようね。
ただ、執行猶予となる可能性が高いでしよう。
この時点で、前科者リストに登録されます。
サスペンスドラマにある「容疑者には、前科がありました」ってヤツです。

＞仕事を辞めなくてはいけなくなるし、家族にもばれてしまう事も心配しているようです

これは、十分注意しないと「ばれる」可能性が高いですね。
裁判になると、公開で裁判が行われます。
裁判所の掲示板に、事件名（内容）と共に詳細が公表されます。
今は、裁判聴衆がブームですよね。また、法学部の学生・弁護士受験浪人が傍聴しています。
家族には、確実にばれるでしようね。
郵送で書類が届きますし、弁護士からの電話もあると思いますしね。
アンタッチャブル山崎（ザキヤマ）の相方が、最近まで刑務所に入っていた事が明らかになりましたよね。
これなんか、事務所・相方などが「女性問題」として真実を隠していたのでばれなかったのです。
質問者さまの知人の場合、協力してくれる近所・関係者がいるか否か次第でしよう。