定款変更の議事録作成にあたっての文言

質問

素人です。
現行定款(Ｈ１６年作成)から、『会社法を適用させた定款』を新しく作りたいので、定款変更(全部変更)決議を行い、臨時株主総会議事録を作成したいと思います。そこで議事録としてはどのような文言にすればよろしいでしょうか？なお、当該議事録はその一新した定款と合綴するとします。総会には株主全員が参加します。

自分では.....

　　　　　　　議　案　　定款変更の件
議長は、現行定款を会社法に適用させるべく、別紙定款の通り変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。(←これで定款変更の必要な定足数はＯＫですか？)
よって、議長は、原案の通り変更することに可決された旨を宣した。

というように作成してみたのですが、どなたか添削等して頂けないでしょうか？なにぶん、ググッてもこういった議事録の雛形がないもので…

どうかよろしくお願いします。

回答No.1

17891917

記載例

「　○○株式会社平成20年度第1回臨時株主総会

一　開催日時及び場所

二　株主の出席状況

三　議事の経過の要領及び結果
第○○号議案　定款変更の件
代表取締役は、現行定款を会社法に適用させるべく、別紙定款の通り変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
株主から○○について説明を求められたため，代表取締役は必要な説明を行った。
議長が本件議案に対する賛否を議場に諮ったところ，出席した株主の全議決権による賛成がなされた。（※「満場一致をもってこれに賛成した」でも意味は通じるとは思います。）
よって、議長は、原案の通り変更することに可決された旨を宣した。

四　出席した取締役，執行役，会計参与，監査役又は会計監査人の氏名又は名称

五　議長氏名

六　議事録の作成にかかる職務を行った取締役の氏名　　　　　　　」

※定款変更については，原則として，株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し，出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければなりません(会社法309条2項11号)。
　全員出席，全員賛成であれば，もちろん有効な議決となります。

【会社法】
（株主総会の決議）
第三百九条 　株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
２ 　前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数（三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、[略]
一～十　[中略] 　
十一 　第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

第六章　定款の変更
第四百六十六条 　株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

お礼

大変参考になりました！どうもありがとうございます。

条文等の方も掲載して頂き助かりました！