振込みについて

質問

なんらかの理由で他人の口座に他人の口座からほぼ毎日のように数万ずつ振り込まれていたら
振り込んでいる相手が了承した上であっても警察などに目をつけられたりなにか言われたりしますか？

説明下手でごめんなさい

簡単に言うと知り合いがとてもお金で困っていてそれを知った知り合いの彼女が助けようとほぼ毎日のように知り合いの彼女から知り合いの口座に振り込みをしていてもちろん知り合いの通帳には大量に彼女からの振込みが記載されるわけで特にお互いに問題はないにしても
上記で言ったように警察などに目をつけられたりなにか言われたりするのかなと思い質問させていただきました。

よろしくお願いします。

回答No.3

itou2618

＞ほぼ毎日のように数万ずつ振り込まれていたら・・・
→この取引明細がずうっと銀行で長期保存されています。
　振込まれたお金が事件がらみだったら、芋づる式に調べられることあります。

お礼

そうですね！
その点については問題ないかと思います！

回答No.2

fnfnnis3

何事も無く、淡々とした平凡な日々であれば、
何事も起こりません。

ただ、送り手、受け手のどちらかに
犯罪か相続などがあると表面化します。

又金額によって、贈与税の脱税になります。

お礼

回答ありがとうございます！！
贈与税に気をつけるよう忠告させてもらいます＾＾

回答No.1

qcgmj943

毎日何百万と振り込んでいるなら税務署から目を付けられることはあると思いますがＷ、
警察は防止するような事はしてくれません。
その振込が関係する事件が起きればもちろん目を付けられると思います。
振り込め詐欺も警察官は巡回してくることがあっても防止しようと協力するのは銀行です。
上の話だけでは問題ないと思いますよ。

お礼

丁寧にというかわかりやすく回答いただきありがとうございます！
安心しました＾＾