ヤフオクのトラブル口座に知り合いかもしれない名前が・・・

質問

何気なく、自分と同じ銀行の支店でトラブル口座があるかな？と見ていたら、
地元の支店で知り合いと同じ名字を見付けてしまいました。
その人は、特に警察沙汰の様なことになったこともないので、別人だろうとは思いますが、
どちらかと言うと平凡な名字ではないもので、やはり気になってしまいます。
トラブル口座に載っている口座の名義人は、既に処罰等受けている人なのでしょうか？
また、どういったケースであのリストに載るものなんでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
お願い致します。

回答No.1

kuramakun

詐欺に使われた口座がブラックリストに載ります。
口座名義人が詐欺をやった、或いは口座を売買した、
或いは何らかの事情で他人の手に渡ったと言う事だと思います。