Xにある個人融資の案内についてお聞きします(詐欺)

質問

先日にXで資金提供を促す内容を見ていたのですが詐欺確定でしょうか？

X内に写真にあるLINEのQRコードがあり試しに提供源に問い合わせたところ4件分の案内案件がありました。

後にこちら側が詐欺だと伝えると何様だと上から目線で対応され直ぐにブロックしました。

その気になる案件がメルカリアカウントの買い取りとあまり使用していない銀行口座の買い取り案件。

他に近くの携帯ショップに出向き案件を促してきた提供源からなる貸出の名義を用いて端末のみ分割で購入するといった案件。

X内での投稿を見るとブラックや闇金に頼る前に、まずこちらにお立ち寄りくださいと誘いだすような文面でした。

本日に確認するとユーザー名が無くなっておりLINEでやり取りした案件も消されておりました。

これは典型的な詐欺なのでしょうか？

回答No.1

Reynella · ベストアンサー

詐欺よりひどいですよ。あなたを犯罪者にするようなものがあります。特にこの二つ。

１．メルカリアカウントの買い取り
メルカリから注意喚起がされているものです。メルカリの規約違反でもありますが、そんなことよりログイン情報を第三者に引き渡すと、意図せず犯罪行為や不正利用に加担してしまう可能性があります。

２．あまり使用していない銀行口座の買い取り
各銀行から注意喚起済みです。買い取られた口座は投資詐欺やヤミ金の資金回収など、犯罪に利用されています。また、銀行口座の売買、譲渡、第三者に利用させること自体、犯罪です。犯罪収益移転防止法違反：1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金ですね。これを犯した場合、それ以外の全ての銀行の同名義の口座凍結や、将来にわたって新しい銀行口座を開設できなくなることがあります。

補足

詳しくお教えいただき感謝いたします。

昨日のその者が提供しているXアカウントおよびLINEのアカウントが何故か消えておりました。

金銭系のやり取りとなると、やはり闇金が絡んでくることは必須ですね。

犯罪者の片棒だけは御免なので、これからはXの金銭系の投稿は見ないようにします。

ご教授のほうありがとうございました。